Sanctiescreening

Controleer klanten, leveranciers en zakenpartners op sanctielijsten. Voordat u zaken doet, niet achteraf.

Vraag een demo aan

Ruim 150 Europese bedrijven vertrouwen op onze compliance-oplossingen.

In het kort

Wat is sanctiescreening?

U controleert of een persoon of bedrijf op een officiële sanctielijst staat. Dat is verplicht onder de Sanctiewet en de WWFT.

Wat doet Trust Alliance?

Wij bieden sanctiescreening via World-Check en Finscan. U kiest de oplossing die past bij uw volume en werkproces.

Voor wie?

Organisaties die verplicht zijn te screenen op sancties: banken, verzekeraars, accountants, advocaten en andere WWFT-plichtige instellingen.

Sanctiescreening

Uw wettelijke screeningsverplichting ingeregeld

Organisaties die zaken doen met derden zijn verplicht te controleren of die partijen op een sanctielijst staan. Dat geldt voor de EU-sanctielijst, de VN-lijst, OFAC en diverse andere nationale en internationale lijsten. Wie dat niet doet, riskeert hoge boetes en reputatieschade.

Trust Alliance levert sanctiescreening via twee bewezen platforms: World-Check van LSEG en Finscan. Beide dekken alle relevante sanctielijsten en worden continu bijgewerkt. U kiest op basis van uw volume, systemen en werkproces welke oplossing het beste past.

Wij regelen de licentie, koppeling aan uw systemen en de training voor uw team. Na implementatie screent u snel, aantoonbaar en in lijn met de wet.

EU, VN en OFAC

Screening op alle grote sanctielijsten plus meer dan 1.400 aanvullende bronnen wereldwijd.

Realtime updates

Sanctielijsten worden continu bijgewerkt. Nieuwe toevoegingen zijn direct zichtbaar in uw screeningsproces.

Audittrail

Elke screening wordt vastgelegd. U kunt altijd aantonen dat u uw verplichtingen bent nagekomen.

Sanctiescreening voor enterprise organisaties

Trust Alliance levert sanctiescreening aan beursgenoteerde ondernemingen, multinationals en financiële instellingen in Nederland. Meer dan 150 organisaties vertrouwen op onze oplossingen voor hun WWFT- en sanctiecomplianceprogramma.

Waarom Trust Alliance?

Direct inzetbaar, lokaal ondersteund

2009

Al 15 jaar levert Trust Alliance sanctiescreening aan Nederlandse organisaties

150+

Organisaties in Nederland screenen met onze oplossingen

1.000.000+

Sanctiechecks uitgevoerd voor klanten in uiteenlopende sectoren

Wij zijn geen softwareleverancier die u een licentie verkoopt en daarna niets meer van zich laat horen. Wij begeleiden implementatie, verzorgen training en zijn bereikbaar als er vragen zijn. In het Nederlands, met kennis van de Nederlandse wet- en regelgeving.

Veelgestelde vragen

Welke sanctielijsten worden gedekt?

Onze oplossingen dekken de EU-sanctielijst, VN-sanctielijst, OFAC (VS), HM Treasury (VK) en meer dan 1.400 andere nationale en internationale lijsten. De lijsten worden continu bijgewerkt.

Wat is het verschil tussen World-Check en Finscan?

World-Check is het platform van LSEG en sterk in het screenen van personen en entiteiten op een breed scala aan risicoprofielen. Finscan is gespecialiseerd in hoge-volume transactiescreening. Wij adviseren u welke oplossing past bij uw situatie.

Is sanctiescreening verplicht voor ons?

Als u onder de WWFT valt of zaken doet met partijen in sanctielanden, bent u verplicht te screenen. Dat geldt voor banken, verzekeraars, accountants, notarissen, advocaten en veel andere sectoren. Twijfelt u of uw organisatie verplicht is? Neem contact op, dan kijken wij het samen met u door.

Hoe snel kunnen wij starten?

Via de portal bent u binnen enkele dagen operationeel. Een API-koppeling aan uw eigen systemen duurt doorgaans twee tot zes weken. Wij begeleiden het traject van start tot oplevering.

Sanctiescreening inregelen?

Neem contact op. Wij laten u zien welke oplossing bij uw organisatie past en zorgen dat u snel en aantoonbaar compliant bent.

Neem contact op

Start met Trust Alliance

Direct aan de slag

Wij komen graag met u in contact om vrijblijvend in gesprek te gaan over de mogelijkheden die wij voor uw organisatie kunnen bieden.

Email: info@trustalliance.com

Trust Alliance Compliance Solutions B.V.

Peperstraat 1

5211 KM 's-Hertogenbosch

KVK: 17212429

BTW nummer: NL8185.39.215.B01

"Fijne samenwerking, transparant. Snelle, vriendelijke en duidelijke communicatie."

Ferdy Franssen, Trifleet Leasing

Neem contact met ons op