arrow_drop_up arrow_drop_down
compliance world-check screening kyc

Trust Alliance Compliance Solutions

Alle compliance oplossingen binnen handbereik

Start hier 

Download de GRATIS checklist

Loopt uw organisatie mogelijke reputatierisico's? Met deze checklist ziet u snel of er mogelijke risico's in uw organisatie aanwezig zijn.
50%
Download nu
Checklist compliance reputatierisico's
10+
Jaar ervaring in de markt
150+
Tevreden relaties
1.000.000+
Uitgebreide checks uitgevoerd

Internationaal zakendoen brengt veel risico’s met zich mee. 

Niet alleen op juridisch en financieel gebied, maar zeker ook het reputationele risico.

Sla de krant maar open of klik op een nieuws site en zie de urgentie van compliance! 

 

Voor bedrijven en organisaties is het dan ook noodzakelijk zich bewust te zijn van de compliance-aspecten in zijn totaliteit, hetgeen ook de kosten van non-compliance betreft. Boetes en reputatieschade kunnen in de miljoenen lopen, en organisaties werkend onder een vergunning komen onder nog strenger toezicht te staan.

Het is daarom belangrijk om alle relevante partijen (bedrijven, contactpersonen, UBO’s,PEP’s en lokale agenten) aan een compliance-check te onderwerpen en de mogelijke risico’s te mitigeren. 

Met andere woorden, weet met wie je zaken doet want compliance is meer dan alleen een “check the box”. 

 

Trust Alliance Compliance Solutions is partner van Refinitiv (World-Check), waarmee risk en compliance-risico’s op de meest efficiënte wijze geïnventariseerd en geprocessed worden. World-Check is “the golden standard” op dit vlak en wordt gebruikt en vertrouwd door vele toonaangevende organisaties wereldwijd en zeker ook in Nederland, dit om te voldoen aan de (inter)nationale wetgevingen zoals oa: WWFT, WTT,Sanctiewet 1977, FATCA, FCPA and UK Bribery Act waaronder de activiteiten van vele organisaties onbewust vallen met alle risico’s van dien. 

Trust Alliance biedt 24/7 globale risk en compliance oplossingen op lokaal niveau voor iedere organisatie.

Oplossingen die wij bieden

Screening

Met diverse screening oplossingen krijgt u inzicht in mogelijke reputatierisico's in het zaken doen met verschillende business partners.

EDD

Wilt u een uitgebreide screening laten uitvoeren naar bijvoorbeeld een agent of joint-venture? Dan is een Enhanced Due Diligence onderzoek het best passende product.

Consulting

Behoefte aan advies rondom de inrichting van uw compliance framework? Of heeft u behoefte aan ondersteuning om uw screening te laten uitvoeren? 

Training

Training van compliance medewerkers is essentieel in het voeren van een juist programma. Wij helpen u en uw medewerkers verder in het gebruik van onze tools.

Neem contact op voor het maken van een vrijblijvende afspraak

Wij maken gebruik van cookies