In het kort
Wat is Internal Control?
U voert interne checks uit om te beoordelen of uw compliance-maatregelen in de praktijk werken. Zo weet u niet alleen wat er op papier staat, maar ook wat er feitelijk gebeurt.
Wat doet Trust Alliance?
Wij ondersteunen u bij het opzetten en uitvoeren van interne controles op uw screenings- en compliance-processen, inclusief rapportage aan management en toezichthouder.
Voor wie?
Compliance officers en risk managers die willen aantonen dat hun programma niet alleen bestaat, maar ook werkt. Relevant voor alle WWFT-plichtige organisaties.
Internal Control
Uw compliance werkt in de praktijk, niet alleen op papier
Een sterk compliance-programma staat of valt bij de uitvoering. Toezichthouders vragen steeds vaker niet alleen om beleid, maar om bewijs dat het beleid in de praktijk wordt nageleefd. Internal control geeft u dat bewijs.
Trust Alliance ondersteunt u bij het inrichten en uitvoeren van interne controles op uw screenings- en compliance-processen. Wij helpen u bepalen wat u moet controleren, hoe u dat documenteert en hoe u de bevindingen rapporteert aan management en toezichthouder.
Het resultaat is een werkend control-framework dat u kunt onderbouwen. U bent aantoonbaar 'in control' en kunt dat ook laten zien.
Controle op processen
Wij toetsen of uw screening- en onboarding-processen in de praktijk worden uitgevoerd zoals bedoeld en gedocumenteerd.
Rapportage en bevindingen
U krijgt een helder overzicht van bevindingen, risicoclassificatie en aanbevelingen, direct bruikbaar voor uw management en compliance-dossier.
Aantoonbaar compliant
De uitkomsten van uw interne controles vormen het bewijs richting de toezichthouder dat uw programma werkt. Niet alleen dat het bestaat.
Van compliance op papier naar compliance in de praktijk
Trust Alliance helpt compliance-teams bij het aantoonbaar maken van hun programma. Meer dan 150 Nederlandse organisaties vertrouwen op onze kennis en ondersteuning.
Waarom Trust Alliance?
Kennis van compliance én de toezichtpraktijk
2009
Al 15 jaar ondersteunen wij organisaties bij het inrichten en aantoonbaar maken van hun compliance
150+
Nederlandse organisaties vertrouwen op onze compliance-oplossingen en expertise
WWFT
Diepgaande kennis van WWFT, sanctieregelgeving en de verwachtingen van Nederlandse toezichthouders
Wij combineren praktijkkennis van compliance-processen met kennis van wat toezichthouders verwachten. U krijgt niet alleen ondersteuning bij de uitvoering, maar ook advies over hoe u de bevindingen het best kunt presenteren.
Veelgestelde vragen
Hoe vaak moeten wij interne controles uitvoeren?
Dat hangt af van uw risicoprofiel en de eisen van uw toezichthouder. Minimaal jaarlijks is voor de meeste WWFT-plichtige organisaties een basislijn. Wij adviseren u over de juiste frequentie en scope voor uw situatie.
Wat wordt er precies gecontroleerd?
Dat stellen wij samen met u vast op basis van uw compliance-programma en risicoprofiel. Gebruikelijke onderdelen zijn: volledigheid van screeningsdossiers, tijdigheid van herscreenings, opvolging van alerts en kwaliteit van vastlegging.
Kunnen wij internal control zelf uitvoeren?
Ja. Wij kunnen u helpen het framework op te zetten zodat u de controles zelf uitvoert, of de uitvoering (deels) van ons overnemen. Veel organisaties kiezen voor een combinatie: zelf uitvoeren, wij reviewen en rapporteren.
Levert u ook ondersteuning bij een toezichtonderzoek?
Ja. Als een toezichthouder uw compliance-programma beoordeelt, helpen wij u de documentatie in orde te brengen en de bevindingen van uw interne controles op een heldere manier te presenteren.
In control komen?
Neem contact op. Wij bespreken uw situatie en laten u zien hoe wij u helpen uw compliance aantoonbaar te maken.
Neem contact op
Start met Trust Alliance
Direct aan de slag
Wij komen graag met u in contact om vrijblijvend in gesprek te gaan over de mogelijkheden die wij voor uw organisatie kunnen bieden.
Email: info@trustalliance.com
Trust Alliance Compliance Solutions B.V.
Peperstraat 1
5211 KM 's-Hertogenbosch
KVK: 17212429
BTW nummer: NL8185.39.215.B01
"Fijne samenwerking, transparant. Snelle, vriendelijke en duidelijke communicatie."
Ferdy Franssen, Trifleet Leasing
Neem contact met ons op
©2026 Trust Alliance Compliance Solutions BV