Wereldwijde Sanctielijsten dekking

Wereldwijde Sanctielijsten Dekking

Voldoen aan wet- en regelgeving

Wereldwijde Sanctielijsten Dekking

Internationaal zakendoen brengt risico's met zich mee. Dat betekent dat u om financiële, juridische en reputationele redenen 
uw klanten moet screenen. Eén van de onderdelen van deze screening is de sanctie check.  De in 1977 ingestelde Sanctiewet verplicht (financiële) entiteiten ongewenste handel, witwassen en terrorisme te bestrijden. Sanctiemaatregelen die nationaal en internationaal worden
afgekondigd dienen nageleefd te worden. Regelmatig wordt de Sanctiewet 1977 in samenspraak genoemd met de Wwft, omdat deze
verband houden met integriteit en cliëntenonderzoek.

Het toezicht op de Sanctiewet wordt uitgevoerd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). DNB beoordeelt vooral of de genomen maatregelen toereikend zijn. Indien een organisatie geen maatregelen treft loopt het risico een dwangsom of bestuurlijke boete opgelegd te krijgen. Zelfs strafrechtelijke vervolging behoort tot de mogelijkheden. Het proces waarin relaties aan de hand van sanctielijsten worden gescreend is dus essentieel voor de continuïteit van de organisatie. 


Omdat gesanctioneerde partijen wisselen per land, en gesanctioneerde entiteiten, schepen en individuen regelmatig wisselen, is het
belangrijk dat u uw relaties aan de hand van de meest recente sanctielijsten screened. 

Refinitiv World Check biedt een oplossing om organisaties te helpen voldoen aan de Sanctiewet en Wwft verplichtingen.
World Check is ISAE 3000 gecertificeerd, en heeft daarom een 100% dekking op alle sanctielijsten wereldwijd.
Tevens biedt het de mogelijkheid om klanten van voortdurende sanctiemonitoring te voorzien genaamd Ongoing Screening. World-Check
is “the golden standard” op dit vlak en wordt gebruikt  en vertrouwd door vele toonaangevende organisaties wereldwijd. Niet alleen screening,
maar ook uitgebreid cliëntenonderzoek (Enhanced Due Diligence) speelt hierin een grote rol. Onze rapporten helpen iedere organisatie om weloverwogen risicobeslissingen snel en kosten efficiënt te maken.



Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? 


10+
Jaar ervaring in de markt
150+

Tevreden relaties

1.000.000+
Uitgebreide checks uitgevoerd