snapshot-due-diligence

Due Diligence

Snapshot Due Diligence

Due Diligence

Uit onderzoek van Refinitiv is gebleken dat waar bedrijven steeds vaker weloverwogen beslissingen moeten
maken, dit wordt nagelaten vanwege de afwezigheid van gerichte, betaalbare oplossingen.
Mede daarom heeft Onderzoek van Refinitiv in 2019 aangetoond dat 72 procent van de deelnemende organisaties op
de hoogte was van financiële misdaad in hun mondiale activiteiten in de 12 voorafgaande maanden.
Verder gaf 60 procent van de respondenten aan dat ze hun derde partijen niet voortdurend monitoren op potentieel risico. 

In dit scenario hebben bedrijven gerichte, betaalbare tools nodig om hen te helpen financiële misdaad en corruptie tegen te gaan.


1.    Due Diligence biedt essentieel inzicht waarmee organisaties snel en gemakkelijk het potentiële risiconiveau van
klanten, bedrijven en derde partijen kunnen classificeren
2.    Er bestaat een grote vraag naar geautomatiseerde, data gedreven due diligence rapporten die essentiële informatie sneller
en efficiënter leveren dan voorheen. 
3.    Refinitiv Snapshot biedt de mogelijkheid om snel risiconiveaus te meten en op een efficiënte manier alle organisaties in
staat te stellen betere en goed geïnformeerde beslissingen te maken.


 


Due Diligence


De waardevolle risicobeoordeling van Enhanced Due Diligence (EDD) zorgt voor een integere achtergrond informatie over individuen en entiteiten. Met het oog op de meest recente ontwikkelingen op compliance gebied wordt dit steeds belangrijker. 

De groeiende vraag wordt onder anderen veroorzaakt door de Europese Commissie. Met een nieuw onderzoek naar due diligence benodigdheden en de daarop volgende richtlijnen wil men supply chains beter reguleren. Ondertussen heeft de Department of Justice in de V.S. ook de richtlijnen aangepast waaraan Corporate Compliance Programma’s moeten voldoen. 


Snapshot due diligence reports

Een algemeen Enhanced Due Diligence (EDD) rapport kent een levertijd van meer dan 30 dagen. Omdat niet ieder bedrijf 30 dagen de tijd heeft om potentieel risico te verkennen, introduceert Refinitiv Snapshot due diligence reports. Deze mix tussen leidende technologie en menselijke intelligentie levert kostenefficiënte, gerichte informatie met korte levertijden. De rapporten worden geleverd op basis van Artificial Intelligence en vervolgens op kwaliteit gecheckt door Refinitiv analisten.


Ieder Snapshot due diligence rapport bevat:

-    Bedrijfsinformatie zoals de organisatienaam, adres en details van de hoofdbestuurder.

-    World-Check gegevens, indien aanwezig

-    Negatieve media van openbare en betrouwbare nieuwsbronnen

-    Risico informatie over het land van vestiging


De consistente tabelvorm zorgt ervoor dat cruciale informatie makkelijk vindbaar is. Deze nieuwe EDD innovatie van Refinitiv maakt het mogelijk om risico snel en goedkoop te inventariseren. Daardoor kunnen alle soorten organisaties weloverwogen beslissingen nemen over klanten en derden.


Benieuwd wat Snapshot Due Diligence voor u kan betekenen? 


10+
Jaar ervaring in de markt
150+

Tevreden relaties

1.000.000+
Uitgebreide checks uitgevoerd