World Check
Wat is World Check?
De risico’s die internationaal zakendoen met zich mee kan meebrengen zijn voor individuen vaak lastig te bepalen. Barrières in taal, wetgeving en cultuur bemoeilijken dit proces. World Check is er op gebouwd u te helpen voldoen aan wet- en regelgeving, weloverwogen beslissingen te maken en te voorkomen dat uw bedrijf wordt gebruikt voor financiële misdaad of geassocieerd wordt met corruptie.
Al meer dan twintig jaar levert Refinitiv World-Check gerichte en betrouwbare informatie om u te helpen weloverwogen beslissingen te maken op het vlak van risico mitigatie. Een team van meer dan 470 specialisten en analisten wereldwijd controleert dagelijks de strengste richtlijnen, en verzamelt informatie uit betrouwbare bronnen zoals sanctielijsten, reputabele media en overheidsarchieven. Onze analisten zorgen ervoor dat u zelf geen diepgravend onderzoek hoeft te doen. De World-Check database is de meest complete en actuele lijst die wereldwijd beschikbaar is op het gebied van de WWFT/AML, FCPA, KYC etc.