trust alliance compliance solutions

Trust Alliance Compliance Solutions

Global solutions, Local coverage

Over ons

Ervaring

Trust Alliance werkt al meer dan tien jaar aan het leveren van betrouwbare compliance oplossingen. 
In de markt werken we daarom samen met een van 's werelds grootste aanbieders van financiële data, Refinitiv
Hierbij ligt de focus op de risico-tak van Refinitiv: World Check en Refinitiv Due Diligence

Wij zorgen ervoor dat u met betrouwbare data weloverwogen beslissingen kunt maken, risico kunt mitigeren en voldoet aan
(inter)nationale wet- en regelgeving. Het KYC-landschap verandert immers regelmatig. 


KYC - Know Your Client

Wanneer u zowel met nieuwe als bekende relaties zaken doet, bent u wettelijk verplicht een goede compliance check uit te voeren.
U moet de UBO van het bedrijf in kaart brengen, controleren of deze personen op sanctielijsten staan en en wanneer u zaken doet met een 
PEP (Politically Exposed Person) dient u een uitgebreid klantonderzoek uit te voeren in verband met het hoge risico op witwassen en corruptie. Het KYC (Know Your Cliënt) principe is een basisvoorwaarde binnen financiële dienstverlening, en wordt in steeds meer branches de norm.

Met de recente en verwachte wijzigingen in de Wwft is het uitsluitend screenen aan de poort niet langer voldoende. Vanwege de voortdurend wijzigende gesanctioneerde landen, schepen en organisaties, moet gesteld worden dat klanten en relaties 24/7 gemonitord moeten worden. U ontvangt alleen een melding wanneer de situatie omtrent uw relatie wijzigt. 



KYD - Know Your Data

Op efficiënte wijze door het KYC-landschap navigeren vereist meer dan alleen de juiste compliance tooling. Een KYC proces wordt
bemoeilijkt door het gebruik van onjuiste of onvolledige data. 

Daarom werken wij naast Refinitiv samen met Innovative Systems, en hun data tool Master Data Management. Dit stelt uw bedrijf in staat
data op te schonen, zodat er efficiënt en gericht KYC-onderzoek kan worden uitgevoerd. 

Bij Trust Alliance staan we klaar om u te helpen met het inrichten van uw compliance framework. Dat doen we door middel van Screening, Enhanced Due Diligence, Consulting en het Trainen van uw personeel.

Wij zijn  de partner voor bedrijven en organisaties in het compliance proces, en staan voor u klaar. 


We laten graag zien welke oplossing het beste aansluit bij uw situatie.