Integriteitsonderzoek

Wat is een Integriteitsonderzoek?

Door middel van een integriteitsonderzoek komt u meer te weten over een persoon of onderneming. Een onbekende
partij deelname verschaffen aan uw bedrijfsketen kan immers veel risico met zich meebrengen. Het is daarom
essentieel dat u weet waar dit risico zich schuilhoudt, zodat u daarop kunt anticiperen.
Een integriteitsonderzoek stelt u in staat weloverwogen beslissingen te nemen over met welke partijen u al dan niet zaken wilt doen. 

Inzichten uit een integriteitsonderzoek:

Integriteitsonderzoeken geven antwoord op de vraag of u zaken met een partij mag, wil en moet doen. De rapporten worden afgestemd op de risk-appetite van de klant, en zijn gestructureerd ingericht. Risico’s worden op schaal van 1 tot 10 geïnventariseerd, en geven antwoord op de vragen:

-    Mag ik zakendoen met deze partij? (Sancties en overige uitsluitingen)
-    Moet ik zakendoen met deze partij (Integriteit)
-    Is deze partij wel wie ze zeggen dat ze zijn? (Identiteit)
-    Is deze partij financieel gezond? (Fiscaal)
-    Is deze partij duurzaam? (ESG)
-    Zorgt deze partij goed voor mijn data? (Cyberveiligheid)
-    Kan deze partij haar beloftes nakomen? (Operationeel)

Integriteitsonderzoek bij Trust Alliance

Trust Alliance Compliance Solutions is partner van Refinitiv (World-Check), waarmee risk en compliance-risico’s op de meest efficiënte wijze geïnventariseerd en geprocessed worden. Integriteitsonderzoeken van Refinitiv bieden uitgebreid inzicht in potentieel risico en worden gebruikt door toonaangevende organisaties wereldwijd waaronder overheden. Onze rapporten helpen iedere organisatie om
weloverwogen risicobeslissingen snel en kosten efficiënt te maken.

Refinitiv is "the golden standard” op dit vlak en wordt gebruikt en vertrouwd door vele toonaangevende organisaties wereldwijd en zeker ook in Nederland, dit om te voldoen aan de (inter)nationale wetgevingen zoals oa: WWFT, WTT, Sanctiewet 1977, FATCA, FCPA and UK Bribery Act waaronder de activiteiten van vele organisaties onbewust vallen met alle risico’s van dien.

Overweegt u een integriteitsonderzoek? Wij adviseren u graag.