Enhanced Due Diligence Onderzoek

Kent u al uw risico's?

Enhanced Due Diligence Onderzoek

Doordat ketens zich wereldwijd vertakken maken veel bedrijven gebruik van internationale partners. Deze kunnen goederen of diensten leveren, vervoeren of de verkoopkanalen uitbreiden. Dit brengt ongetwijfeld veel (financieel) voordeel met zich mee, maar heeft ook een schaduwkant.

Iedere organisatie die direct of indirect deelneemt aan uw keten kan u schade aanrichten wanneer het inbreuk maakt op compliance- of integriteitskwesties. Het is daarom essentieel voor u om te weten waar potentieel risico schuilt, zodat u hierop kunt anticiperen. Enhanced Due Diligence onderzoek geeft u inzicht in de risico’s die u loopt, en laat u weloverwogen beslissingen nemen over met welke partijen u al dan niet zaken moet doen.

De inzichten uit Enhanced Due Diligence Onderzoek

De nieuwe Enhanced Due Diligence onderzoeken van Refinitiv geven antwoord op de vraag of u zaken met een partij mag, wil of moet doen. De rapporten worden afgestemd op de risk-appetite van de klant, en zijn gestructureerd ingericht. Risico’s worden op schaal van 1 tot 10 geïnventariseerd, zodat u weet:

Mag ik zakendoen met deze partij? (Sancties en uitsluitingen)

Zorgt deze partij goed voor mijn data? (Cyberveiligheid)

Kan deze partij haar beloftes nakomen (Operationeel)

Is deze partij wie ze zeggen dat ze zijn? (Identiteit)

Moet ik zakendoen met deze partij? (Integriteit)

Is deze partij financieel gezond? (Financieel)

Is deze partij duurzaam? (ESG)

Enhanced Due Diligence bij Trust Alliance

Trust Alliance Compliance Solutions is partner van Refinitiv (World-Check), waarmee risk en compliance-risico’s op de meest efficiënte wijze geïnventariseerd en geprocessed worden. Refinitiv Due Diligence biedt uitgebreid inzicht in potentieel risico en wordt gebruikt door toonaangevende organisaties wereldwijd waaronder overheden. Onze rapporten helpen iedere organisatie om weloverwogen risicobeslissingen snel en kosten efficiënt te maken.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Neem Direct Contact Op

10+

Jaar ervaring in de markt

150+

Tevreden relaties

1.000.000+

Uitgebreide checks uitgevoerd