Hoe eenvoudig uw relaties screenen?
Al meer dan twintig jaar levert de World-Check Risk Intelligence database accurate en betrouwbare informatie waarmee u weloverwogen beslissingen maakt. Meer dan 400 onderzoekers en analisten verzamelen wereldwijd betrouwbare informatie, zoals negatieve media en PEP's (Politiek Prominente Personen).
Vergemakkelijk uw screening proces met state-of-the-art technologie gecombineerd met menselijk kapitaal. De informatie is compleet, gestructureerd en ontdubbeld. Het is toegankelijk middels een web-based versie, maar ook makkelijk te integreren in workflow screening of CRM systemen.
World-Check is ISAE 3000 gecertificeerd en mag daarom een 100% dekking garanderen op alle sanctielijsten wereldwijd.
" …as it rewards corruption and crime, successful money laundering damages the integrity of the entire society and undermines democracy and the rule of the law." - Financial Action Task Force (FATF)
World-Check bevat:
- Dekking op alle sanctielijsten wereldwijd
- Bedrijven met (gedeeltelijk) staatseigendom
- Negatieve media uit betrouwbare bronnen
- Opsporingslijsten van toezichthouders en
opsporingsinstanties zoals de AFM en Interpol
- Politiek Prominente Personen (PEP),
PEP naasten en familieleden